万通发展全天停牌 大股东遭立案侦查

来源:本站整理
2021-03-24 10:13
据财联社报道,万通发展控股股东嘉华控股已于日前被公安部门立案侦查,原因与涉嫌高利转贷有关,涉案资金规模达数亿元级别,属特大案。

  3月23日,据上交所披露,万通发展因重要事项未公告,全天停牌。

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  据悉,这次停牌或许与万通发展控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称:嘉华控股)于日前被公安部门立案侦查有关。

  据财联社报道,万通发展控股股东嘉华控股已于日前被公安部门立案侦查,原因与涉嫌高利转贷有关,涉案资金规模达数亿元级别,属特大案。

  从万通发展最近两个月的公告来看,公司并未对大股东嘉华控股被立案调查一事做过任何披露。

  截至发稿前,万通发展还未对这件事,作出任何回应。

  大股东超10亿元的借贷纠纷

  据《证券时报》报道,2020年,北京和祥通实业公司(以下简称:和祥通)和北京和祥恒房地产开发有限公司(以下简称:和祥恒)掌舵者吴晨向北京公安方面递呈了《关于嘉华控股涉嫌高利转贷罪、虚假诉讼罪的报案书》。

  有知情人士透露,这次涉嫌高利转贷的借贷纠纷,是一次本息合计超过10亿元规模的债权债务之争。因为牵扯数亿元的金额,属于特大案件。

  风云地产界了解到,嘉华控股与吴晨的借款纠纷发生在10年前。

  2011年,嘉华控股向和祥通和和祥恒以24%的年化利率多次发放借款,以解决“和祥系”相关债务问题。

  当时,吴晨以持有的联星公司49%股权及和祥恒的70%股权质押给嘉华控股,并让嘉华控股代理销售其开发的康斯丹郡项目,销售所得优先用于偿还嘉华控股借款本息。

  但是双方因补充协议和付息产生分歧,还因股权质押的公司联星公司遭到出售,发生矛盾。

  天眼查数据显示,原告嘉华控股和被告和祥恒从2019年6月开始,就对借款合同纠纷对薄公堂,合计诉讼标的为10.3亿元,在今年3月22日进行了第13次开庭。

  目前嘉华控股持有和祥恒70%的股权,双方除了在借款纠纷上产生诉讼,还在和祥恒的公司证照返还纠纷上对薄公堂。

  值得注意的是,嘉华控股与“和祥系”的诉讼鏖战,背后面临的大额金额之争,或许与2014年王忆会通过嘉华控股入主万通发展有关。

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