比特币搬砖是什么意思?搬砖套利的常见骗术

来源:本站整理
2021-03-29 16:59
真正的搬砖套利追求的是出现较大价差时在不同平台间分别进行买卖操作,进行无风险套利。但「无风险」不等于「无成本」,这类操作消耗大量时间和资金成本,在足够弥补手续费支出的套利机会出现前,需要耐心等待,同时也意味着需要承担币价涨跌的风险。

  如果你在“币圈”时间长了,常常会听到有人提到一个概念叫“搬砖”,或者还加上两个字儿叫“搬砖套利”,时间再长些,你又会听到再加上两个字儿的说法“搬砖套利骗局”。

比特币搬砖是什么意思

  怎么回事儿,“搬砖”到底是何操作?中间又有怎样的风险和骗术?恰好,最近便有受害者向中科链安反映了自己在一起此类案件的变种形式,就让我们再次聚焦“搬砖”这一“古老”的币圈骗术。

  什么是搬砖?币圈“搬砖”一般分两种

  一是场内搬砖,即在同一个交易所买卖不同的虚拟货币交易对,利用这些交易对体现的不同虚拟货币的价格变化,赚取币币交易差价,整个过程就像“搬砖”一样在不同币之间来回。场内搬砖差价比较小,通常用搬砖机器人自动搬砖,其实门槛不小。

  当下流行的多是另一种形式:场外搬砖,在价格低的A交易所买入虚拟货币,再从价格高的B交易所卖出,赚取低买高卖的差价。

  真正的搬砖套利追求的是出现较大价差时在不同平台间分别进行买卖操作,进行无风险套利。但「无风险」不等于「无成本」,这类操作消耗大量时间和资金成本,在足够弥补手续费支出的套利机会出现前,需要耐心等待,同时也意味着需要承担币价涨跌的风险。

  更何况,场外搬砖看起来时候操作简单,门槛不高,也因此套路多多。

  搬砖套利的常见骗术

  一、跑路型:

  主流交易所平台上1个USDT要6.55元,有人说它的交易所可以卖成6.85元,是不是马上你发现了“商机”,我6.55在大所买USDT,在这个有溢价的交易所卖掉,岂不是无本万利?于是,你小心翼翼可能就用一千块人民币做了尝试,发现平台确实能卖出这个价,你琢磨“看来这是真的”,却不知这叫“请君入瓮”,接着你大胆的投入几万,甚至几十万,慢慢发现平台有各种手段让你的交易和提币发生困难,知道有一天平台跑路。

  在去年,我们介绍过一起以常常出现比特币溢价的伊朗地区交易所为名的“伊朗交易所骗局”,几个月时间就骗取了受害人4000多个比特币。

  二、假币型:

  组织者巧立名目,让你相信你能从他手中以比市场价更低的价格买入一些主流币,即所谓的打折买币,接着你再把这些币充入到其它交易所以正常的价格卖掉,岂不是“白赚”。提到这类骗局,火币交易所心里苦,有话说,因为此类骗局最典型的就是火币平台币的“HT搬砖套利骗局”。

  网上一搜相关关键词,都是血淋淋的受骗史,行骗者利用的就是以太坊ERC20标准下代币可重名的特点。

  这么多HT,哪个是真的?一般投资者真搞不清,兴冲冲的发现自己便宜价买了HT,钱包收到的币也确实是“HT”,准备充到火币交易所去卖掉才发现是“假币”,此类骗局在2019年到2020年非常流行。

  经典案例:火币HT搬砖套利诈骗团伙落网记

  2020年4月8日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。

  李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

  然而,当他将当时10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了,随即报警。

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